Řešíte stejný problém?
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., LL.M.
advokát, řídící partner
Ať už máte problém z jakékoli oblasti práva, neváhejte se na mě obrátit. Rád se o Vašem případu dozvím více.
Vyjádření pro penize.cz
Pavel Staněk se vyjádřil server penize.cz k praxi bank v oblasti vyžadování občanského průkazu v oblastech pod stanovenou hladinou AML.
„Pokud banka dospěje na základě provedeného hodnocení rizik k závěru, že některé typy jí poskytovaných obchodů představují výrazně vyšší riziko jejich zneužitelnosti pro účely praní peněz nebo financování terorismu, nastaví si pro identifikaci klienta hodnotu nižší, než je zákonem předepsaných jeden tisíc eur, případně může identifikaci klienta provádět vždy bez ohledu na výši obchodu,“ domnívá se advokát Pavel Staněk z advokátní kanceláře Arrows. Jiní právníci ale můžou mít odlišný názor, dodává.
Chcete zobrazit celý článek ZDARMA?
Když nám na sebe necháte kontakt, heslo Vám rádi zašleme. K celé databází mají přístup zdarma i naši klienti a je stejné jako heslo k naší veřejné Wi-Fi v zasedacích místnostech.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D
advokát, partner
Zadejte prosím heslo
Chcete heslo zdarma?
Podělte se s námi prosím o:
Řešíte stejný problém?
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás